Проверка компаний по признакам нелегальной деятельности через Центральный Банк России
Модуль предназначен для ручной контрагентов на наличие признаков нелегальной деятельности на основе данных Центрального Банка России.
Функциональные возможности:
Ручной поиск по названию компании, адресу сайта, email, ИНН.
Фильтрация данных по годам, типам нелегальной деятельности, регионам РФ.
Получение детальной информации о компании
- Поиск по списку компаний из текстового файла (каждая строка имя компании для поиска)
Преимущества:
Минимизация рисков сотрудничества с недобросовестными контрагентами.
Соответствие требованиям регуляторов и повышение безопасности сделок.
Как это работает:
Пользователь вводит в строку поиска ИНН, название компании, адрес сайта.
Модуль автоматически отправляет запрос и проверяет данные в базе ЦБ РФ с использованием официального API.
В случае обнаружения совпадений, система выводит название компании, кликнув по которой, можно получить детальную информацию о компании.
Кому полезен модуль:
Финансовым и юридическим отделам компаний.
Бухгалтерии и службе безопасности.
Любым организациям, работающим с юридическими и физическими лицами.
Данный модуль помогает снизить риски мошенничества и наладить безопасные деловые отношения.
В административной части сайта реализован отдельный раздел с тремя видами поиска. Также в состав модуля входит публичный компонент digimatix:cbrblacklist который можно разместить в публичной части проекта и осуществлять поиск компаний.Компонент и модуль работает на любой редакции БУС.
Обратите внимание!
Для корректной работы модуля необходимо, чтобы на сервере была установлена и корректно работала библиотека CURL.